证券代码：002565              证券简称：顺灏股份         公告编号：2017-060

                    上海顺灏新材料科技股份有限公司

                           关于增补公司董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月25日审议通过了《关于公司董事会增补独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐和公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会决定增补王雪先生为独立董事候选人，并提请2017年第一次临时股东大会审议相关议案，独立董事任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。聘任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事候选人王雪先生的简历详见附件。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本次董事会增补董事的事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                                          上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2017年10月25日

    附件:第三届董事会董事候选人简历

    1、王雪，男，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士,管理学专业。2001年至2008年11月，任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理;2008年11月至2014年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2014年5月至今，任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长;2014年7月至今，任北京高鹏天下投资管理有限公司董事;2014年7月至今,任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事;2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015年10月至今，任放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；2015年12月至今,任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，王雪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的任职要求。经过查询最高人民法院网，王雪先生不属于“失信被执行人”。