证券代码：000552         证券简称：靖远煤电          公告编号：2017-035

                         甘肃靖远煤电股份有限公司

     关于公司职工监事、副总经理辞职及新任职工监事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司于近日收到职工监事张强先生、副总经理徐学富先生递交的辞职报告，因工作调动，张强先生辞去公司职工监事职务，辞职后，张强先生将不再担任公司任何职务；因工作调整，徐学富先生辞去公司副总经理职务，辞职生效后徐学富先生仍在公司从事管理工作。

    张强、徐学富先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。公司对张强、徐学富先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

    2017年10月25日，经公司职工代表大会表决通过，选举杨继祯先生担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，杨继祯先生任职即日起生效。

    特此公告。

                                         甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                   2017年10月26日

    附简历：

    杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。曾在靖远矿务

局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任，本公司党委办公室、办公室主任，职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记。现任本公司工会办公室主任。

    杨继祯先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨继祯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。