证券代码：300567         证券简称：精测电子           公告编号：2017-070

                     武汉精测电子技术股份有限公司

                  第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2017年10月20日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2017年10月24日14点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：

    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》；

    具体内容详见公司于  2017年 10月 26日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告》。

    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》

等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象金斌已离职，

公司拟回购注销激励对象金斌已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票 83,000

股，回购注销价格为45.38元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股

票激励计划的激励对象将由121名调整至120名，已获授但尚未解锁的2017年

限制性股票总数将由1,907,000股减少至1,824,000股。

    2017年6月23日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过

《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司名

称、注册资本及修改

 的议案》；

    随着公司业务迅猛发展，规模和体量逐渐扩大，公司拟建立集团化运营体系。

公司名称拟由“武汉精测电子技术股份有限公司”变更为“武汉精测电子集团股份有限公司”，英文名称由“WUHAN JINGCE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“WUHANJINGCEELECTRONICGROUPCO.,LTD”（最终变更名称以工商管理部门核准为准）。

    鉴于公司拟回购注销原激励对象金斌已获授但尚未解锁的2017年限制性股

票83,000股，公司注册资本由人民币8,190.70万元变更为人民币8,182.40万

元，公司股份总数由8,190.70万股变更为8,182.40万股。并对《公司章程》中

相应条款进行修改。

    具体内容详见公司于  2017年 10月 26日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于拟变更公司名称、注册资本及修改
 
  的公告》。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 （四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公 司2017年第三次临时股东大会的议案》； 公司定于2017年11月13日下午15:00时，在武汉市洪山区南湖大道53号 洪山创业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年10月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；2、《武汉精测电子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉精测电子技术股份有限公司 董事会 2017年10月25日