惠伦晶体:第二届董事会第二十次会议决议公告
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摘要:证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2017-048 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦
证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2017-048
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2017年10月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2017年10月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
经参会董事认真审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
公司《2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7名董事同意;0名董事反对;0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2017年10月25日
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