杭汽轮B:关于向杭州银行申请授信暨关联交易的公告
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摘要:证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2017-71 杭州汽轮机股份有限公司 关于向杭州银行申请授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2017-71
杭州汽轮机股份有限公司
关于向杭州银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)拟向杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)石桥支行申请人民币3亿元授信额度。
2、根据深交所《股票上市规则》规定,公司董事长郑斌先生兼任杭州银行董事,本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年10月25日组织召开七届十五次董事会,关联董事郑斌对该议案进行回避表决,经与会非关联董事审议,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向杭州银行申请3亿元授信额度暨关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、关联交易对方基本情况
(一)基本情况
1、关联方名称:杭州银行股份有限公司
2、注册地:杭州市下城区庆春路46号
3、法定代表人:陈震山
4、注册资本:366442.888万元
5、主营业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
6、杭州银行近期主要财务数据
单位:千元
期间 营业收入 净利润 总资产 净资产
2016年度 13,732,844 4,020,927 720,424,176 38,561,695
2015年度 12,403,939 3,704,479 545,314,565 31,835,281
(二)关联关系
本公司董事长郑斌先生兼任杭州银行董事,本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及对定价政策
公司向杭州银行石桥支行申请人民币3亿元授信额度开展业务,
坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向杭州银行申请授信额度是为了满足公司资金周转需求,确保公司生产经营活动正常进行,有利于公司优化财务结构,提高资金利用率。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、公司于2017年10月25日召开七届十五次董事会,审议《关于公司向杭州银行申请3亿元授信额度的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见:公司向杭州银行申请授信额度是为了满足公司资金周转需求,提高资金利用效率。公司董事会审议关联交易时,关联董事进行回避表决,关联交易表决程序合法合规,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,此项交易无须提交股东大会审议。
六、备查文件
1、七届十五次董事会决议;
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二�一七年十月二十五日
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