证券代码：002900         证券简称：哈三联       公告编号：2017-012

                     哈尔滨三联药业股份有限公司

                  第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面方式于2017年10月20日向各位监事发出。

    2、本次会议于2017年10月24日14时在公司三楼会议室以现场表决的方

式召开。

    3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。

    4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于

 的议案》

    全体监事一致认为：《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。

                                                  哈尔滨三联药业股份有限公司

                                                                          监事会

                                                             2017年10月24日