远大智能:第三届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2017-033 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2017-033
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月
19日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第四次会议(以下
简称“本次董事会”)的通知。会议于2017年10月25日上午10点:30分在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年第三季度报告
全文及正文的议案》;
根据《证券法》第68条的要求,董事会认为:公司编制的2017年第三季度
报告全文及其正文内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观地反映了公司财务状况和经营业绩,同意公司2017年第三季度报告全文及其正文的报出。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘任证券事
务代表的议案》。
同意聘任孙琦女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责, 任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止(简历附后)。孙琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:
电话:024-25162569
传真号码:024-25162732
电子邮箱:sunqi@bltcn.cn
联系地址:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会
2017年10月26日
附件:简历
孙琦,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年出生,本科学历,会计
学专业,曾就职于四环药业股份有限公司证券部,2013年4月起就职于公司证
券部, 2014年7月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日,孙琦女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询,其不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
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