证券代码：300234           证券简称：开尔新材         公告编号：2017-089

                 浙江开尔新材料股份有限公司

          关于拟对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  对外投资概述

    近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）拟与宁波梅山保税港区晴创电力工程有限公司（以下简称“晴创电力”）共同合作开发项目，公司拟使用自有资金与晴创电力共同出资设立项目公司――金华开晴太阳能科技有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称“开晴科技”）。

开晴科技注册资金为1,800万元，其中开尔新材货币出资1,206万元，占注册资本的67%，晴创电力货币出资594万元，占注册资本的33%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、  交易对手方介绍

    企业名称：宁波梅山保税港区晴创电力工程有限公司

    统一社会信用代码：91330206MA2AEME72F

    法定代表人：孙波

    注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼1247室

    注册资本：壹仟万元整

    类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：太阳能发电工程设计、施工、维护，太阳能光伏发电，太阳能光伏发电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光伏设备及配件的批发、零售、安装、维修，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    成立日期：2017年9月30日

    营业期限：至9999年9月9日

    三、  投资标的基本情况

    企业名称：金华开晴太阳能科技有限公司

    注册地址：浙江省金华市金东区傅村镇后畈村上明路15号202

    注册资本：壹仟捌佰万元整

    类    型：有限责任公司

    经营范围：太阳能光伏发电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，项目工程管理，光伏设备及配件销售、安装、维修，太阳能发电工程设计施工；货物与技术进出口业务。（以上信息以工商部门最终核准文件为准）

    各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                         币种        出资额（万元） 持股比例（%）

浙江开尔新材料股份有限公司    人民币                 1206               67

宁波梅山保税港区晴创电力工

                                  人民币                  594               33

程有限公司

    四、  本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、    对外投资的目的

    公司设立控股子公司的目的是升级公司能源管理方式，同时优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

    2、    对外投资的风险

    随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，与合资方组建良好经营团队等方式降低子公司管理风险。

    3、    对公司的影响

    本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资是从公司长远战略发展考虑的，如上述公司顺利开展运营，将对公司未来发展和企业效益产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力。

    五、  风险提示

    本次公司对外投资设立控股子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上做出的慎重决策，但存在一定市场风险、经营风险、管理风险，提醒投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                           浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                                       二�一七年十月二十五日