证券代码： 600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2017-034
林海股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第一会议于 2017 年 10 月 24 日
在公司会议室召开， 本次会议应出席董事 9 名，实到 7 名，分别为：
刘群、 张光远、黄文军、张少飞、俞国胜、刘彬、陈武明，会议由与
会董事一致推选刘群先生主持。会议的召开符合《 公司法》 及《 公司
章程》 的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议： 
一、审议关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案(简
历附后)；
选举刘群先生为公司第七届董事会董事长，孙峰先生为副董事
长；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议关于公司第七届董事会专门委员会成员的议案;
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任：刘 群
委员：孙 峰、 张光远、黄文军、俞国胜
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任：俞国胜
委员：刘 群、孙 峰、 张光远、黄文军
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任：陈武明
委员： 刘 彬、 张少飞
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任： 刘 彬
委员：孙 峰、张少飞
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案（简
历附后）；
聘任黄文军先生为公司总经理；聘任袁瑞明先生、秦圣高先生为
副总经理；聘任刘斌先生为公司财务总监， 与公司第七届董事会任期
一致；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于聘任公司证券事务代表的议案（简历附后）；
聘任王婷女士为证券事务代表，与第七届董事会任期一致；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
林海股份有限公司董事会
2017 年 10 月 24 日
附件： 
简 历
1、 刘 群：男，汉族， 1960 年 8 月出生，江苏镇江人， 1985 年 9 月入党，
1982 年 1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。 2007 年
6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董
事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。 2012 年 6
月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。
2、 孙 峰： 男，汉族， 1963 年 8 月出生，江苏姜堰人， 2000 年 6 月入党，
1985 年 7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。 2003 年 11 月至
2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理， 2011 年 5 月至 2012 年 6
月任江苏林海动力机械集团公司副董事长， 2012 年 6 月至今任江苏林海动力机
械集团公司董事长； 2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，
现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。 2009 年 6 月至 2012
年 6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长， 2012 年 6 月至今任林海股份
有限公司第六届董事会副董事长。
3、黄文军：男，汉族， 1969 年 2 月出生，江苏泰州人， 2004 年 6 月入党，
1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士， 2006 年 5 月至 2009
年 5 月任林海股份有限公司副总经理； 2009 年 6 月至 2011 年 5 月，任江苏联海
动力机械有限公司常务副总经理、总经理； 2011 年 6 月至 2017 年 7 月任江苏林
海动力机械集团公司副总经理。 现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。
4、袁瑞明：男，汉族， 1962 年 8 月出生，江苏泰州人， 1993 年 6 月入党，
1980 年 12 月参加工作，高级工程师，大学毕业， 2011 年 5 月至 2012 年 6 月任
江苏林海动力机械集团公司副总经理。 2012 年 6 月任林海股份有限公司副总经
理， 2014 年 8 月至今任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书。
5、刘 斌： 男，汉族， 1975 年 4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会
计师。 2012 年 12 月入党。 1993 年 8 月参加工作， 2004 年 1 月至 2010 年 11 月
任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长； 2010 年 12 月至 2013 年 3 月任江
苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长； 2013 年 3 月至今任林海股
份有限公司财务总监。
6、秦圣高：男，汉族， 1968 年 10 月出生，江苏姜堰人， 1996 年 6 月入党，
1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士， 2003 年 5 月至 2010
年 12 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司营业部部长， 2010 年 12 月至 2012 年 8
月任江苏林海雅马哈摩托有限公司企划本部副本部长兼营业部部长， 2012 年 8
月至 2013 年 12 月任江苏林海动力机械集团公司摩托车事业部常务副经理， 2013
年 12 月至 2015 年 6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部
常务副经理， 2015 年 6 月至 2017 年 10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总
经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理。
7、王婷：女，汉族， 1970 年 1 月出生，江苏泰州人， 2006 年 6 月入党， 1991
年 7 月参加工作，大专毕业， 2006 年至今任林海股份有限公司证券事务代表。