证券代码：603111             证券简称：康尼机电          公告编号：2017-059

                   南京康尼机电股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年10月24日以通讯方式召开，会议通知已于2017年10月20日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

    一、审议通过《关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会独立董事何德明先生、张保华先生担任公司独立董事到2017年10月25日已满六年任职期限；独立董事王维胜先生因个人身体原因于2017年10月20日向公司提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名增补卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止。

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修改

 的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于修改
 
  的公告》（公告编号：2017-060）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2017-061）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二�一七年十月二十五日 附：独立董事候选人简历 1、卢光霖，男，1951年生，高级工程师，为享受国务院特殊津贴专家和国 家发明专利获得者。长期在工程建筑、交通运输企业和上市公司担任企业领导职务。曾任广州市地下铁道公司总经理、党委副书记；广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁兼广州白云国际机场股份有限公司董事长；广州白云国际机场股份有限公司董事长。现已退休。 2、仇向洋，男，1956年生，教授，享受国务院特殊津贴，先后承担国家、 省市科研项目20多项，现任江苏省城市发展研究院理事长。曾任东南大学讲师、 经济管理学院副院长、院长。 3、张洪发，男，1964年生，注册会计师、正高级会计师，多次得到中国注 册会计师协会表彰，现任江苏省资产评估协会副秘书长。曾任江苏省注册会计师协会副秘书长。