证券代码：603966          证券简称：法兰泰克         公告编号：2017-048

                       法兰泰克重工股份有限公司

                              董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2017年10月24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2017年10月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017年第三季度报告及正文》

    表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017年

第三季度报告。

    2、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

    拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，有

效期一年，审计费用54万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关

于聘任2017年度审计机构的公告》。

    公司独立董事发表独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

    同意聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任沈荣先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于修订

 的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0票、弃权 0票。

    同意召开公司2017年第二次临时股东大会，审议聘任2017年度审计机构

及修订《公司章程》的议案。关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行通知。

    三、上网公告附件

    1、2017年第三季度报告；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                              法兰泰克重工股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2017年 10月 24日