汇中股份:第三届董事会第七次会议决议公告
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摘要:证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2017-044号 汇中仪表股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2017-044号
汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017
年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2017年
10月13日以书面通知方式发出。公司现有董事9人,实际参加会议并表决董事
9人,会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
同意公司2017年第三季度报告。详细内容请见公司于2017年10月25日披
露于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2017年10月24日
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