证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临2017-025

          安徽皖维高新材料股份有限公司

                 六届二十二次监事会决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

        载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

        完整性承担个别及连带责任

     一、监事会会议召开情况

    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届二十二次会议，于2017年10月23日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下意见和决议。

       二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》及其正文，并

发表如下审核意见： （同意3票，反对0票，弃权0票）

     《2017 年第三季度报告》的编制符合中国证监会《公开发行证

券的公司信息披露编报规则第 13 号

 》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）

和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工

作的通知》的有关要求。《2017年第三季度报告》内容真实、准确和

完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司按时披露。

     （二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意3票，

反对0票，弃权0票）

     鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名李明先生、潘晓英女士为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）；另一名职工监事吴四海先生已由公司职代会推举产生。

     本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议并选举。

     上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临2017-029）。

     特此公告

                                         安徽皖维高新材料股份有限公司

                                                     监    事    会

                                                  2017年10月25日

附件：安徽皖维高新材料股份有限公司第七届监事会监事候选人简历     1、李明先生，1971年出生，中共党员，会计专业硕士，正高级会计师。2005年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副总会计师；2009年至2010年3月任安徽华塑股份有限公司董事、财务总监；2010年 4月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师。2012年5月起任本公司监事会主席。

     2、潘晓英女士，1976年出生，中共党员，本科学历。2005年7

月起历任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、党委工作部副部长；2009年3月起任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、工会女工委副主任；2016年3月起任本公司大维分厂党总支副书记；2017年3月起任安徽皖维集团有限责任公司纪检监察室副主任。