股票代码：000418  200418     股票简称：小天鹅A  小天鹅B       公告编号：2017-20

                         无锡小天鹅股份有限公司

                  第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年10月18日

 以邮件方式发出通知，于2017年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事

 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 会议审议通过了以下议案：

     一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》；

     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2017年第三季度报告全文》和《无锡

 小天鹅股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站

（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2017年第三

 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

     二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2017年度日常

 关联交易额度的议案》；

     因公司业务发展需要，对2017年度部分日常关联交易额度进行调整，调增

 额度合计27,000万元。具体内容详见《关于调整2017年度日常关联交易额度的

公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址

 http://www.cninfo.com.cn）上。

     本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。

     三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分

 红》等相关规定，增加差异化的现金分红政策。内容详见《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案 》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。

特此公告。

                                                  无锡小天鹅股份有限公司

                                                                     董事会

                                                  二零一七年十月二十五日