证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2017-040

                          鲁西化工集团股份有限公司

              关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

现就召开股东大会的相关事项通知如下：

     一、会议基本情况

     1、会议名称：2017年第一次临时股东大会

     2、召集人：公司董事会；

     3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4、会议时间：

     (1)现场会议时间:2017年11月13日（星期一）14:00。

     (2)网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年

11月13日9:30－11:30、13:00－15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11

月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

     5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

     （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

     （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     6、股权登记日：2017年11月6日（星期一）；

     7、出席对象：

     （1）凡在2017年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事及高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

     二、会议审议事项

     1、关于修改《公司章程》的议案。

     2、披露情况：上述议案详见2017年10月25日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的第七届董事会第八次会议决议公告。

     三、提案编码

     表一：本次临时股东大会议案编码一览表

                                                                    备注

提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

     1       关于修改《公司章程》的议案                  √

       四、现场股东大会会议登记方法

       1、登记时间：2017年 11月 9日至 10日（08:30-11:30，

 14:00-16:00）。

       2、登记地点：公司董事会办公室。

       3、登记方式：

       （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

       （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人

 身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

       （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

       （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

       五、网络投票的具体操作流程

     本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。六、其它事项

     1、会议联系方式：

     联系人：李雪莉、柳青

     联系电话：0635-3481198

     传  真：0635-3481044

     邮  编：252000

      2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

     七、备查文件

     1、公司第七届董事会第八次会议决议。

     特此公告。

                                                   鲁西化工集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                    二�一七年十月二十四日

     附件1：参加网络投票的具体操作流程

     附件2：授权委托书

     附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码和投票简称

     1、投票代码：360830           2、投票简称：鲁西投票

     3、填报表决意见

     （1）填报表决意见或选举票数

     本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

     （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序

     1、投票时间：2017年11月13日9:30－11:30,13:00－15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统投票的时间：2017年11月12日（现场股东大

会召开前一日）15:00至2017年11月13日（现场股东大会当日）15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   附件2：

                                          授权委托书

       兹全权委托            先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2017

   年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

       本人(本单位)对本次二�一七年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

                                                               备注

议案编码                       议案                       该列打勾的栏   赞成   反对   弃权

                                                            目可以投票

1.00       关于修改《公司章程》的议案                           √

       注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

   委托人姓名：                 身份证号码：                      持股数：

   委托人签名(盖章)：

   受托人姓名：                 身份证号码：

   受托人签名(盖章)：                                委托日期：2017年    月     日