公告编号：2017-023

证券代码：831473         证券简称：江苏科幸       主办券商：中投证券

                 江苏科幸新材料股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月9日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年10月20日在张家港金茂大厦31楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由李小虎先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)  审议了通过了《关于调整公司总经理的议案》

    1. 议案内容：1)同意董事长蘧建星先生兼任公司总经理，任期自

        2017年10月21日起，任期三年。2）同意林浩军先生因工作

        调整原因不再担任公司总经理之职。

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    2. 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    3. 回避表决情况：蘧建星、林浩军为关联董事回避表决。

三、备查文件

     （一） 《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第四次会

议决议》。

                                             江苏科幸新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2017年10月23日