汇中股份:第三届监事会第七次会议决议公告
来源:汇中股份
摘要:证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2017-045号 汇中仪表股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2017-045号
汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2017
年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭
立志先生提议召开。会议通知于2017年10月13日以书面通知方式发出。公司
现有监事3人,亲自出席及授权出席监事3人,监事付�H女士因公务原因未能亲
自出席本次会议,授权监事万迪女士代为出席会议并行使表决权,会议由郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
公司监事会经过认真审核,认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司2017年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2017年10月24日
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