证券代码：           证券简称：         编号：2017-089

债券代码：128010           债券简称：顺昌转债

                   江苏澳洋顺昌股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年10月23日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事吕强先生、梁秉文先生以通讯方式表决，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》正文及全文；

    公司《2017年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告》正文还刊登于2017年10月25日的《证券时报》。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资江苏天鹏电源有限公司的议案》。

    同意控股子公司江苏绿伟锂能有限公司以自有资金19,500万元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本19,500万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为30,000万元。同时，授权管理层签署相关增资文件并办理具体增资事宜。

    详见刊登于2017年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-092号《关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告》。

特此公告！

                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

                                              二�一七年十月二十五日