徐家汇:第六届董事会第三次会议决议公告
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摘要:证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2017-027 上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-027
上海徐家汇商城股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2017年10月23日下午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年10月12日以书面和电话方式通知了各位董事。
本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2017年第三季度报告》 公司2017年第三季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《关于公司董事会
秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
同意王璐女士辞去公司董事会秘书职务,并对王璐女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,以及对公司首次公开发行股票并上市、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢。由于目前尚未确定董事会秘书人选,为保证董事会工作的正常进行,同意指定财务总监戴正坤先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
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