明阳科技:第一届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-042 证券代码:837663 证券简称:明阳科技 主办券商:中银证券 明阳科技(苏州)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2017-042
证券代码:837663 证券简称:明阳科技 主办券商:中银证券
明阳科技(苏州)股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月19日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年10月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:王明祥先生
6、会议主持人:王明祥先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为朱豪,不能亲自出席会议的原因为因身体不适无法前来参加,受托董事姓名为王明祥。
公告编号:2017-042
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
1、议案内容
董事会收到监事会《关于向董事会提议召开2017年第五次临时
股东大会的议案》的申请,定于2017年11月8日召开公司2017年
第五次临时股东大会,审议相关议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《明阳科技(苏州)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。
明阳科技(苏州)股份有限公司
董事会
2017年10月24日
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