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艾比森:第三届董事会第十四次会议决议公告
来源：艾比森
摘要：1 证券代码： 300389 证券简称：艾比森 公告编码： 2017-079 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十四 次会议于 2017 年 10
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证券代码： 证券简称： 公告编码： 2017-079
深圳市艾比森有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司 20 层 A 会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持， 应当与会董事 9 名， 实际参加董事 9
名； 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于 2017 年 10 月
20 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会
议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《 2017 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《 2017 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2017 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《 2017 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 24 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
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