股票代码：                股票简称：泰尔股份               公告编号：2017-54

                           股份有限公司

                  第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年10月18日以通讯方式发出，会议于2017年10月23日以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》及其正文；

   公司董事、高级管理人员对公司2017年第三季度报告内容进行了审核，认为其

真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰尔重工股份有限公司2017年第

三季度报告全文》及其正文。

    二、审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《泰尔重工股份有限公司关于增选董事的公告》。

    三、审议通过了《关于修改

 的议案》；

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    详见2017年10月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章

程修订案》。

    四、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

    详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》。

    公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东

大会的通知》。

    特此公告。

                                                    泰尔重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                   二�一七年十月二十四日