603178:圣龙股份第三届监事会第十一次会议决议公告
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摘要:证券代码: 603178 证券简称:圣龙股份 公告编号: 2017-031 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码: 603178 证券简称:圣龙股份 公告编号: 2017-031
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
一次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席陈晓玲
女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《 2017 年第三季度报告全文及正文》
监事会认为:
( 1)、 公司《 2017 年第三季度报告全文及正文》 的编制和审核程序符合法律、
行政法规及监管机构的相关规定;
( 2)、 报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
( 3)、 公司监事会及监事保证公司《 2017 年第三季度报告全文及正文》 所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;
鉴于公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》和公司《章程》的规定,
应予换届。第三届监事会提名陈晓玲女士、励勇先生为第四届监事会候选人。(上
述候选人的简历详见附件)。
公司第四届监事会将由三名监事组成,另一名监事由公司职工代表大会选举
产生。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于
及其摘要的议
案》;
监事会审核并发表如下意见:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、
健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司管理团队和骨干员工对
实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性
和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
《第一期限制性股票激励计划(草案)》、《第一期限制性股票激励计划(草案)
摘要公告》具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于
的议 案》; 监事会审核并发表如下意见:《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管 理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上 市公司及全体股东的利益。 《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见上海证 券交易所网站( www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单的议案》; 对公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后, 监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、技术骨干、业务骨干,均为 公司正式在职员工,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查,激励对象不存在下列情形: ( 1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; ( 2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ( 3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; ( 4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; ( 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ( 6)中国证监会认定的其他情形。 本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性 文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条 件,符合《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象 范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2017 年 10 月 24 日 附件: 监事候选人简历: 陈晓玲女士: 1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。 曾任宁波帅特龙集团有限公司行政副总经理,现任圣龙集团行政总监。 励勇先生: 1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾 任中国鄞州支行会计,现任圣龙集团资金经理。
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