银江股份:第四届监事会第八次会议决议公告
来源:银江股份
摘要:证券代码:300020 证券简称:银江股份 公告编号:2017-106 银江股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江股份有限公司(
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-106
银江股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2017
年10月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年10月15日以
直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。董事会秘
书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持,经与会监事讨论,会议决议如下:
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司2017年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案以3票同意,0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会
2017年10月24日
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