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600071:凤凰光学第七届董事会第二十六次会议决议公告
来源：*ST光学
摘要：证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-051 凤凰光学股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-051
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月21日在杭州召
开第七届董事会第二十六次会议，召开本次会议的通知于2017年10月11日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案
一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2017年第三季度报告》
全文详见2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凤凰光学股份有限公司
2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年组织机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年总经理工作方针》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年10月24日
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