600529:山东药玻第八届董事会第十二次会议决议的公告
来源:山东药玻
摘要:证券代码: 600529 证券简称: 山东药玻 编号:2017-034 山东省药用玻璃股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2017-034
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年10月10日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2017年10月21日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行了表决,3名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议: 一、通过了《公司2017年三季度报告全文及摘要》
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0 票。
二、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0 票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二�一七年十月二十一日
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