证券代码：      证券简称：     公告编号：2017-056

                     河南神火煤电股份有限公司

                  董事会第七届五次会议决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召开情况

     根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届五次会议于2017年10月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2017年10月18日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

     二、会议审议情况

     经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

     （一）审议通过公司《2017年第三季度报告》全文及正文

     此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

     本议案内容详见公司  2017年 10月 24日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017 年第三季度报告》全文，

及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-057）。

     （二）审议通过《关于对子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资的议案》

     此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

     鉴于公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司目前的开发资质水平已不能满足其经营发展需要，为将其开发资质升级为二级，根据相关规定，公司决定以自有资金向光明房产增资1,200.00万元。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司

章程》（2015年 8月修订），此项交易属于股东大会对董事会的授权

范围，无需提交公司股东大会审议批准。

     本议案内容详见公司 2017年10月24日在《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资的公告》（公告编号：2017-058）。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届五次会议决议。

     特此公告。

                                        河南神火煤电股份有限公司董事会

                                               2017年10月24日