证券代码：         证券简称：航天发展            公告编号：2017-036

                      航天工业发展股份有限公司

                第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年10月13日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年第三季度报告全文》和《公司2017年第三季度报告正文》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》

    公司2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公

司暂停以募集资金投资新一代低噪音柴油发电机组项目以及配套用地和厂房建设项目的议案》 (详见公司2015年2月13日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第三十次会议决议公告》）。配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立，投资额度为4,872万元。公司于2016年8月1日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，同意将配套用地和厂房建设项目中1,423.37万元募集资金用途进行变更，用于投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司(详见公司2016年8月2日披露于巨潮资讯网的《公司关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的公告》）。变更后，配套用地和厂房建设项目的投资额度由 4,872 万元缩减为3,448.63万元。截止公告日，该项目剩余未使用募集资金2,360.61万元。

    公司目前业务板块之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后，两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                  航天工业发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017年10月23日