证券代码：      证券简称：     公告编号：2017-058

         河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司

         河南神火光明房地产开发有限公司增资的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、概述

     鉴于河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房产”）目前的开发资质水平已不能满足其经营发展需要，为将其开发资质升级为二级，根据相关规定，公司决定以自有资金向光明房产增资1,200.00万元。

     公司于2017年10月23日召开了董事会第七届五次会议，会议

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项交易。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，此项投资属于股东大会对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议批准。

     根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》，此项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、光明房产基本情况

     1、名称：河南神火光明房地产开发有限公司

     2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3、住所：永城市产业集聚区

     4、法定代表人：石洪新先生

     5、注册资本：800.00万元

     6、成立日期：2003年12月16日

     7、营业期限：2006年12月16日至2026年12月15日

     8、经营范围：房地产开发，建筑材料销售

     9、统一社会信用代码：914114817258290433

       10、光明房产一年又一期的主要财务指标

                                                                       单位：万元

                   2017年9月30日（未经审计） 2016年12月31日（已经审计）

      项目

                         合并          母公司          合并          母公司

资产总额               218,173.45    146,851.95     156,094.82      130,241.14

负债总额               209,458.45    154,648.76     163,200.35      133,223.18

应收款项总额           19,645.73      77,829.58       14,758.89       74,396.38

归属于母公司所          -9,755.51      -7,796.80       -7,105.53       -2,982.03

有者权益合计

营业收入                 7,387.16       7,361.16       34,425.25       34,425.25

营业利润                 -2,594.80      -2,087.84       -3,259.69       -2,128.65

归属于母公司所          -2,649.98      -2,154.89       -4,137.75       -2,584.77

有者的净利润

经营活动产生的          -7,408.39      -5,977.72          777.39       -1,966.12

现金流量净额

       11、增资方式：公司以现金对光明房产增资1,200.00万元，资金

 来源为公司自有资金。

       12、本次增资前，光明房产的股权结构如下图：

                 商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

                                            100%

                            河南神火集团有限公司

                                            24.21%

                         河南神火煤电股份有限公司

                                            100%

                     河南神火光明房地产开发有限公司

       13、本次增资后，光明房产的股权结构如下图：

               商丘市人民政府国有资产监督管理委员会

                                          100%

                          河南神火集团有限公司

                                          24.21%

                        河南神火煤电股份有限公司

                                          100%

                    河南神火光明房地产开发有限公司

     三、增加注册资本的必要性

     光明房产目前的开发资质为三级，只能承担建筑面积不得超过15.00 万平方米的项目开发，随着光明房产开发体量的日益增大，目前的开发资质水平已不能满足其经营发展需要，需将其开发资质升级为二级。因此，公司有必要向其增资1,200.00万元，使其注册资本达到2,000.00万元，以满足二级开发资质对注册资本的最低要求；同时，公司对光明房产增资，符合公司发展需要，不会损害公司利益。

     四、增加注册资本存在的风险和对公司的影响

     光明房产为公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，风险可控。本次增资不会新增经营风险。本次增资不会对公司的经营状况和财务成果形成重大影响。

     五、备查文件

     1、公司董事会第七届五次会议决议；

     2、河南神火光明房地产开发有限公司营业执照。

     特此公告。

                                        河南神火煤电股份有限公司董事会

                                               2017年10月24日