证券代码：  证券简称： 公告编号：2017-062

                常州千红生化制药股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年10月10日通过邮件方式送达，会议于2017年10月20日在云河路厂区三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

     本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《2017年第三季度报告全文及其摘要的议案》

       表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

     《常州千红生化制药股份有限公司2017年第三季度报告全文》、

《常州千红生化制药股份有限公司2017年第三季度报告正文》详见

信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药

股份有限公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于 2017年10月

24日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是公司根据财政局发布的《关于印发修订

 的通知》（财会【2017】15 号）进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

     表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

    《关于会计政策变更的公告》详见2017年10月24日的《证券时

报》、《中国证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     独立董事发表独立意见：同意本次会计政策变更。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

                                   常州千红生化制药股份有限公司

                                                     董事会

                                              2017年10月24日