绮耘股份:对外投资公告
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摘要:证券代码:871902 证券简称:绮耘股份 主办券商:招商证券 宁波绮耘软件股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
证券代码:871902 证券简称:绮耘股份 主办券商:
宁波绮耘软件股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司拟对外投资上海锐兰达智能科技有限公司(名称暂定),注册资本为 625万(人民币)其中宁波绮耘软件股份有限公司(91330204595385041K)投资金额:193.75 万(人民币),占上海锐兰达智能科技有限公司(名称暂定)投资比例:31%。
(二)审议和表决情况
公司于2017年10月19日召开宁波绮耘软件股份有限公司第
一届董事会第七次会议,审议通过《关于投资上海锐兰达智能科技有限公司(名称暂定)的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,本次对外投资上海锐兰达智能科技有限公司(名称暂定)所涉及的投资金额在董事会审批权限内,无需经过公司股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
对外投资的公司需经过政府有关部门审批,需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(四)本次对外投资的新领域
不存在。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资,公司全部以其自有资金出资,出资金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次对外投资不构成重大资产重组。(二)投资标的基本情况
名称:上海锐兰达智能科技有限公司,以实际注册名称为准注册地:上海市松江区车墩镇,以实际注册地址为准
经营范围:环境物联网监测设备设计,研发,制造;软件开发;物联网运维服务等。具体以实际注册信息为准。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
宁波绮耘软件股份有限公司 人民币 1,937,500.00 31.00%
上海晨辉科技股份有限公司 人民币 3,062,500.00 49.00%
王志勇 人民币 1,250,000.00 20.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是根据公司未来发展战略的需要,为有效开拓环境及环保领域市场,优化公司战略布局,融合优秀人员团队,提升企业在环境领域专业形象及竞争优势,增强公司综合竞争实力,确保公司的可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策,拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
通过对公司业务的市场开拓,本次投资将增强公司整体竞争力和盈利能力,进一步提高管理效率,降低公司整体运营风险,保障公司稳健发展,对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。
四、备查文件目录
与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》
宁波绮耘软件股份有限公司
董事会
2017年10月19日
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