深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告

证券代码：300518                证券简称：盛讯达             公告编号：2017-119

                  深圳市盛讯达科技股份有限公司

                 第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈涌锐先生召集，会议通知于2017年10月13日以

专人送达方式发出。

    2、本次董事会于2017年10月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行

表决。

    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

    4、本次董事会由董事长陈涌锐先生主持。

    5、公司部分监事列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于发起设立互联网小额贷款公司的议案》

    为满足产业链上下游企业、个人消费者融资需求，构建产业链优势，推动公司可持续发展，公司拟在广东金融高新技术服务区发起设立互联网小额贷款公司，注册资本为人民币叁亿元，并将在成立后一年内增资至人民币伍亿元；公司持有其51%的股份，彭剑锐先生为参股股东，持有49%的股份。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

                                          深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告

以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

特此公告

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                                                      董事会

                                            二�一七年十月二十三日