证券代码：         股票简称：          公告编号：2017-039

                  青岛东软载波科技股份有限公司

   关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东软载波”）于2014

年5月22日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资控股

青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,900万元投资

青岛龙泰天翔通信科技有限公司（以下简称“龙泰天翔”）。投资完成后龙泰天翔注册资本由1,800万元增加为3,700万元，公司占龙泰天翔51.35%的股权。

    上述投资不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限范围内，本次投资经董事会审议通过后即可实施。

    具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。

    根据公司投资龙泰天翔签署的《投资协议书》，龙泰天翔创始股东承诺如下：    龙泰天翔2014年度至2018年度的盈利数据分别不低于为50万元、300万元、1,000万元、1,500万元以及2,000万元。上述盈利数据为所得税后净利润数。二、业绩承诺的完成情况

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度审计报告（致同

审字（2015）第370ZC0005号），2014年度龙泰天翔实现的净利润为648,313.30

元，大于龙泰天翔创始股东所承诺的2014年度盈利金额，承诺方2014年度业绩

承诺完成。

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告（中

兴华审字（2016）第SD03-0018号），2015年度龙泰天翔实现的净利润为

-5,854,087.83元，小于龙泰天翔创始股东所承诺的2015年度盈利金额，承诺方

2015年度业绩承诺没有完成。

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告（中兴华审字（2017）第030181号），2016年度龙泰天翔实现的净利润为-12,251,546.84元，小于龙泰天翔创始股东所承诺的2016年度盈利金额，承诺方2016年度业绩承诺没有完成。

    三、业绩承诺未完成的主要原因和未完成业绩承诺部分的补偿实施方案龙泰天翔公司定位于智慧社区综合运营商，智慧社区的发展是一个持续过程，我国目前智慧社区仍然处于初级阶段，物联网技术在社区应用还较少，产品与技术方案现在处在尚不成熟的状况，智慧社区运营项目较少，收入较低，致使龙泰天翔2015年、2016年未实现承诺方承诺的业绩。

    经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股公司2015年度

未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》，东软载波与龙泰天翔创始股东陈迎东签订了《青岛东软载波科技股份有限公司与青岛龙泰天翔通信科技有限公司之创始股东陈迎东关于2015年度业绩承诺未完成进行股权补偿的协议》。具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《关于控股公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》（公告编号：2016-056）。

    四、处置原因和资产评估情况

    由于龙泰天翔连续两年没有完成业绩承诺且截止到2017年6月30日龙泰天

翔除东软载波以外的其他股东的股权已无法全部补偿龙泰天翔2016年的业绩承

诺，为了将东软载波的投资损失和其他股东损失降至最低，根据《投资协议书》相关条款和龙泰天翔《公司章程》的相关规定，龙泰天翔全体股东拟对龙泰天翔进行资产清算处置（包括但不限于出售资产、股权转让等）。

    龙泰天翔董事会委托中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对龙泰天翔截至2017年6月30日的会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2017）第030307号审计报告。截止2017年6月30日，龙泰天翔亏损4,256,834.40元，未分配利润-33,627,145.25元，所有者权益3,372,854.75元。

    东软载波和龙泰天翔其他股东认可中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字（2017）第030307号审计报告，并同意对龙泰天翔2017年06月30日整体股权的价值聘请评估师进行评估。根据山东汇德资产评估有限公司出具的汇德评报字(2017)第086号《评估报告》的评估结果，截止到2017年06月30日龙泰天翔的整体股权价值为342.86万元。

    根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对青岛龙泰天翔通信科技有限公司截至2017年6月30日的会计报表进行的审计（中兴华审字（2017）第030307号审计报告）和山东汇德资产评估有限公司出具的汇德评报字(2017)第 086号《评估报告》的评估结果，全体股东同意按不低于2017年06月30日龙泰天翔净资产人民币342.86万元的价值进行资产处置。

    五、履行审批程序

    为了维护上市公司权益，切实保护中小投资者合法权益，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的议案》。

    公司投资龙泰天翔为自有资金投资且金额较小，不属于重大资产重组。根据《上市公司监管指引第4号》的相关规定，本议案需要提交股东大会审议通过方可实施。

    龙泰天翔未能完成业绩承诺与公司管理层疏于管理和监督有一定关系，在此，公司管理层向广大投资者致歉。

    六、独立董事意见

    经核查，本方案已经公司与龙泰天翔其他股东充分沟通协调并达成一致意见，本次资产处置方案符合公司的权益，降低了公司损失，不存在损害公司及其他小股东利益的情况。本次资产处置方案的制定，符合指引要求，我们对前述事项无异议。

    七、监事会意见

    监事会认为公司本方案的制定遵循了客观、公平、公正的原则，本次处置符合公司的经营战略，进一步提高公司运营效率，优化公司资产结构，不存在损害公司及其他小股东利益的情况。董事会审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    八、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议。

    2、公司第三届监事会第四次会议决议。

    3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（中兴华审字（2017）第030181号）《2016年度审计报告》。

    4、山东汇德资产评估有限公司出具的汇德评报字（2017）第086号《评估

报告》

    5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（中兴华审字（2017）第030307

号）《审计报告》

    特此公告。

                                                青岛东软载波科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2017年10月23日