证券代码：         证券简称：ST亚太         公告编号：2017-068

                    海南发展股份有限公司

             第七届监事会2017年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017

年第四次会议通知于2017年10月17日以电子邮件的形式发出，会议于2017

年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表

决监事3名，会议由监事会主席田银祥先生主持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、监事会以3票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于公司2017年第

三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、监事会以3票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于控股股东变更

承诺履行期限的议案》。

    公司监事会认为: 公司监事会认为：控股股东变更承诺方案合法合规、符合

公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。

    3、监事会以3票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于续聘会计师事

务所的议案》。

    同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计

机构,聘期一年。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                             海南亚太实业发展股份有限公司

                                                         监事会

                                                二�一七年十月二十日