*ST墨龙:第五届董事会第七次会议决议公告
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摘要:证券代码: 002490 证券简称:*ST墨龙 公告编号:2017-058 山东墨龙 石油机械股份有限公司 第5届董事会第7次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董
证券代码:002490 证券简称:*ST墨龙 公告编号:2017-058
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第7次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第7次会
议于2017年10月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2017年
10月20日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持,
会议应到董事8 名,实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2017年第三季
度报告正文及全文》。
具体详见2017年10月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2017年第三季度报告》正文及全文。
2、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号
―政府补助》的通知(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合相关规定,
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。
具体详见2017年10月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第5届董事会第7次会议决议。
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二�一七年十月二十日
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