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证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2017-065

                       海欣食品股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会议召开情况

    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知，于2017年10月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

    2、会议召开时间：2017年10月20日上午10:00

    3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

    4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。

    5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、肖阳、

刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

    7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》，表决结果为：7票同

意，0票反对，0票弃权。

    《海欣食品股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登在2017年10月23

日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    《海欣食品股份有限公司2017年第三季度报告全文》刊登在2017年10月23

日的巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改

 的议案》，表决结果                                                                 海欣食品（002702）

为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会同意根据限制性股票回购注销情况变更公司注册资本，并相应对《公司章程》进行如下修改：

    1、第七条

    原文为：“第七条 公司注册资本为人民币50670.2万元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

    修改为：“第七条 公司注册资本为人民币48076万元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

    2、第二十一条

    原文为：“第二十一条 公司的股份总数为50670.2万股，均为普通股。”

    修改为：“第二十一条 公司的股份总数为48076万股，均为普通股。”

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会同意公司于2017年11月8日以现场与网络投票相结合的方式召开2017

年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本及修改
 
  的议案》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2017年10月20日