通化金马:第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告
来源:通化金马
摘要:证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-106 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-106
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年10月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2、2017年10月20日上午9时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应到董事9人,实到董事9人。
4、会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》
公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善,本次交易涉及海外资产且为竞标程序,工作量大且较为复杂。为保护广大投资者的交易权,公司股票将于2017年10月23日复牌,并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》。
会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017年10月20日
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