证券代码：               证券简称：              编号：2017-034

          广州珠江实业开发股份有限公司

第九届董事会 2017 年第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017

年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于2017年10月17日发出通知和会议

材料，并于2017年10月20日在广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场

30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到11人，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：

     一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     二、审议通过《关于为全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司提供担保的议案》

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

     三、审议通过《关于设立海南地区全资子公司的议案》

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     同意公司在海南地区设立全资子公司，注册资本不超过人民币10,000万元，

并授权公司经营班子签署与设立该全资子公司相关的文件，包括但不限于其董事会人员、公司架构等安排。

     特此公告。

                                         广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                    2017年10月23日