证券简称：天宝食品          证券代码：        公告编号：2017－055

                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年10月20日上午10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2017年10月9日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过关于《公司2017年第三季度报告全文》和《公司2017年第三

季度报告正文》的议案。

    正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

    全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司2017

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于提名王争先生为第六届监事会监事的议案》。

    鉴于林琳女士已辞去监事职务，监事会同意提名王争先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    监事候选人的简历详见附件。

    本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

                                         大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

                                                 二○一七年十月二十日

附件：

                                     简历

    王争，男，36岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历、MBA工商管

理学硕士。2012年9月至今就职于公司果品蔬菜部，现任公司果品蔬菜部进出

口业务经理。王争先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。