证券代码：/900934   证券简称：/锦江B股   公告编号：2017-038

             上海锦江国际酒店发展股份有限公司

           第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017

年10月17日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2017年10月20日以

通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议，会议应参加表决董事 9名，实到参

加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

    详见公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》2017-039号。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易相关的事宜。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于同意签署《股份转让协议》、《关于KeystoneLodgingHoldingsLimited

之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案

    董事会同意公司与相关方就本次交易签署《股份转让协议》、《关于 Keystone

LodgingHoldingsLimited之经修改和重述的股东协议》等相关协议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

    详见公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》2017-040号。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                      上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                               2017年10月21日