证券代码：          证券简称：            公告编号：2017-115

                     高新兴科技集团股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）第四届董事会第二十二次会议于2017年10月20日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。

    2、本次会议通知于2017年10月10日以电子邮件的形式发出。

    3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人

员列席了本次会议。

    4、会议由公司董事长刘双广主持。

    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    第二期限制性股票激励计划激励对象喻传武、李欢、江辉鹄、李�F4人因个

人原因离职已不符合激励条件，第三期限制性股票激励计划激励对象刘建果、王慧、张全斗、胡雯等10人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中“第十二章激励计划的变更、终止”和“第十四章 限制性股票的回购注销”以及《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章 激励计划的变更、终止”和“第十二章 限制性股票的回购注销”的规定，董事会同意将第二期限制性股票激励计划已离职的激励对象喻传武、李欢、江辉鹄、李�F4人已获授但尚未解锁的限制性股票 77,000股全部进行回购注销，回购价格为7.66元/股；并同意将第三期限制性股票激励计划已离职的激励对象刘建果、王慧、张全斗、胡雯等10人已获授但尚未解锁的限制性股票213,000股全部进行

回购注销，回购价格为7.93元/股。公司本次回购注销离职人员持有的第二期限

制性股票及第三期限制性股票合计 290,000 股，应支付的回购价款共计人民币

2,278,910.00元。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

    由于公司回购注销部分第二期限制性股票激励计划激励对象及第三期限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计290,000股，因此，公司注册资本由人民币 1,106,119,491股减少至1,105,829,491股。

    议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚

需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信的议案》

    因公司经营发展的需要，同意公司向股份有限公司广州分行申请人民币30,000.00 万元综合授信额度，有效期自签订日起一年内，具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

    同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

    议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

          董事会

   二�一七年十月二十日