证券代码：               证券简称：               公告编号：2017-053

                 上海神开石油化工装备股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年10月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年10月19日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事6名（独立董事金炳荣因事无法参加本次董事会，委托独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：    一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。

    公司《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月21日《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；公司《2017年第三季度报告

全文》详见2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司会计政策的议案》。

    独立董事已就上述事项发表了独立意见。

    上述议案公告全文详见2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                            上海神开石油化工装备股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 2017年10月20日