证券代码： 002899           证券简称：英派斯           公告编号：2017-009

                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第一届董事会2017年第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2017年第七次会议于2017年10月20日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2017年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经审议，与会董事一致通过了如下决议：

     1. 审议通过《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》。

    公司健身器材连锁零售项目原定的实施主体为公司的全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司。为提升该募投项目管理效率和业务专注度，更好的整合人员、资金等各类资源，加速推进项目进度，有效地提高该募投项目实施效率和实施质量，公司拟将该募投项目实施主体变更为二级子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-011）。

    独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     2. 审议通过《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》。

    公司国内营销网络升级项目原定的实施主体为公司的全资子公司青岛英派斯健康发展有限公司。为进一步统筹调配各类资源，减少信息传递层级，促进重要客户的开发合作与市场的开拓，提高募投项目的实施效率和实施质量，公司拟将该募投项目实施主体变更为本公司。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-012）

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     3. 审议通过《2017年度第三季度报告全文及正文》。

    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2017年度第三季度报告全文》（公告编号：2017-014）；报告正文详见公司同日

发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度第三季度报告正文》（公告编号：2017-013）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

     4. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订

 的议案》。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会发行人民币普通股（A 股）3,000万股，并于2017年9月15日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 9000万元变更为人民币12,000万元，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。根据本次发行结果及《公司章程》相关修订需要，拟对《公司章程》进行完善和修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订
 
  的公告》（公告编号：2017-015）。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。 独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 6. 审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2017年11月8日召开2017年第一次临时股东大会。会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事关于公司第一届董事会 2017 年第七次会议相关事项的独立意 见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2017年10月21日