深深宝A:第九届董事会第十二次会议决议公告
来源:深深宝A
摘要:证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2017-39 深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
证券代码:、 证券简称:、 公告编号:2017-39
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2017年10月19日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2017年10月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以通讯表决方式出席会议;独立董事范值清先生未能亲自出席会议,委托独立董事陈灿松先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017
年8月22日开市起停牌,后经确认,该重大事项构成重大资产重组,公
司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌
期满1个月后,经公司申请,公司股票自2017年9月22日开市起继续
停牌1个月。
公司原预计在2017年10月22日前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则26号――上市公司重大资产重组》的要求披露重大
资产重组信息,但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证,预计无法在上述期限内披露重组预案(或报告书)。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌,原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月,即预计将在2017年11月22日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议;
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二�一七年十月二十一日
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