证券代码：          证券简称：          公告编号：2017-118

                        厦门三五互联科技股份有限公司

               关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2017年11月6日在厦门思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为公司2017年第四次临时股东大会。

    2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于2017年10月20日召开第四

届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    4、会议时间：

   （1）现场会议召开时间：2017年11月6日下午15:00开始

   （2）网络投票时间：2017年11月5日-11月6日，其中，深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2017年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月5日15:00至2017

年11月6日15:00任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

    截止股权登记日2017年10月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

    二、会议审议事项

    以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

     1、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

    上述议案已经过公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2017

年10月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四

届董事会第十九次会议决议的公告》及相关文件。上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3通过。

    除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于 2017

年10月27日前将提案递交公司董事会。

    三、议案编码

    本次股东大会议案编码如下表：

                                                                       备注

    议案编码                    议案名称                         该列打勾的栏

                                                                    目可以投票

  非累积投票提案

        1.00        《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议       √

                     案》

     四、会议登记的方式

     1、登记方式：

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

     2、登记时间：2017年11月3日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

     3、登记地点：公司证券部

     4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦

       邮政编码：361008

       联系传真：0592-5392104

       联系邮箱：zqb@35.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系人：张文

        联系电话：0592-5392104、18667169206

        传真：0592-5392104

     2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

    七、备查文件

    1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                厦门三五互联科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  2017年10月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”，投票简称为“三五投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年11月6日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2017年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        厦门三五互联科技股份有限公司

                    2017年第四次临时股东大会授权委托书

   兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                   备注   同意     反对   弃权

                                                  该列打

议案编码                议案名称                勾的栏

                                                  目可以

                                                   投票

非累积投

 票提案

  1.00     《关于公司注册资本变更及修订公司章     √

            程的议案》

            1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填

            表示弃权。

  说明     2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

            3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决

            定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

    委托股东名称：______________________________

   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____________

   委托人持股数额：_______________

   委托人账户号码：__________________

   受托人签名： _______________

   受托人《居民身份证》号码：________________________________

   委托日期：______________   有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

                        厦门三五互联科技股份有限公司

                 2017年第四次临时股东大会参会股东登记表

                                          身份证号码/企业营

    姓名或名称

                                              业执照号码

     股东账号                                  持股数量

     联系电话                                  电子邮箱

     联系地址                                  邮    编

   是否本人参会                                备    注