长江股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议文件

               二�一七年十月三十日・武汉

                                  目录

长江出版传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司2017年年度财务

          审计、内控审计机构的议案

                   长江出版传媒股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会会议议程

     召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

     现场会议召开时间：2017年10月30日下午14:30

     股权登记日：2017年10月25日

     现场会议召开地点：

     湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

     会议内容：

        1   审议《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司2017年年度财务审

             计、内控审计机构的议案》

     一、主持人宣布现场会议开始

     二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

     三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单四、审议议案

     1、《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司2017年年度财务

审计、内控审计机构的议案》。

     五、股东就议案发言及回答股东提问

     六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

     七、主持人宣布表决结果

     八、主持人宣读会议决议

     九、律师宣读法律意见

     十、签署会议决议和会议记录

议案1： 长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司

              2017年年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

     因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为确保外部审计机构开展审计工作的客观性，按期完成公司2017年度审计工作，经公司董事会审计委员会提议，通过公开招标选聘，公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计、内控审计中介机构，年度审计费用98万元，聘期一年。     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1994年3月，总部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资质。

     以上议案，请予审议。

                                              长江出版传媒股份有限公司

                                                  2017年10月30日