证券代码：           证券简称：            公告编号：2017-079

                    西安通源石油科技股份有限公司

                 2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开情况：

    召开时间：2017年10月19日（星期四）下午14:30

    召开地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

    召集人：公司董事会

    主持人：公司董事长张国按先生

    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

    2、出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份139,419,719股，占公司有表决权股份总数的31.03%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份138,947,919股，占公司股份总数的30.93%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表有表决权股份471,800股，占公司股份总数的0.11%；

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表有表决权股份10,953,366股，占公司股份总数的24.38%。

    本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月18日下午15:00至2017年10月19日下午15:00期间的任意时间。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下：

    审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》：

    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为139,419,719股，

其中同意票138,947,919股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反

对票471,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.34%；弃权票0股，占

出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

    中小股东表决结果：同意10,481,566股，占出席本次股东大会中小股东表决权

股份总数的95.69%；反对471,800股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总

数的4.31%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（西安）律师事务所张晓哲、李蕾律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、西安通源石油科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成（西安）律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司2017年

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                    西安通源石油科技股份有限公司

                                                                股东大会

                                                         二�一七年十月十九日