海螺型材:第七届董事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码: 000619 证券简称: 海螺型材 公告编号:2017-54 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2017-54
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议的书面通知于2017年10月9日发出,于2017年10月19日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持,应到董事9人,实到9人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》;
经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2017年三季度报告如实反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果;与会董事保证公司2017年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意9票,反对0票,弃权0票。
2、会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》;
鉴于公司董事会成员发生变动,为确保董事会专业委员会正常运转,根据公司《董事会战略委员会实施细则》,董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整,调整后的成员分别为独立董事雷华先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士,其中,万涌先生为召集人。
战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意9票,反对0票,弃权0票。
3、会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动,为确保董事会专业委员会正常运转,根据公司《董事会审计委员会实施细则》,董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整,调整后的成员分别为独立董事周泽将先生、张光杰先生、董事汪涛女士,其中,周泽将先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
海螺型材第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2017年10月20日
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