公告编号：2017-037

证券代码：870163        证券简称：聚电智能           主办券商：安信证券

               深圳聚电智能科技股份有限公司

                              对外投资公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司深圳市聚电物联科技有限公司，注册地为深圳市宝安区福海街道福园一路94号�U源工业园C栋3-4层，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

      公司第一届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。该议案无

需提请公司股东大会审议。

      本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

      本次对外投资涉及开展数码电子产品、物联网产品、车载电子                                                            公告编号：2017-037

产品等经营。为公司物联网业务下细分的车联网业务，有利于优化公司新开展物联网链条的清晰和完整。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资的出资说明：

     本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

     名称：深圳市聚电物联科技有限公司

     注册地：深圳市宝安区福海街道福园一路94号�U源工业园C栋

3-4层

     经营范围：数码电子产品、物联网产品、车载电子产品、网络终端产品、音视频产品、智能家居产品、保健电子产品的开发、生产、销售;应用系统软件和嵌入式软件的开发、销售、服务;技术咨询和技术服务,国内贸易、货物及技术进出口。

     主要股东的投资规模和持股比例如下：

 股东名称                       币种         投资金额（元）持股比例

 深圳聚电智能科技股份有  人民币      5,000,000.00  100.00%

 限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

                                                            公告编号：2017-037

      本次对外投资的目的在于对公司新开展物联网业务链条的细分与完善，有利于更好的挖掘新的利润增长点，提升公司整体市场竞争能力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

四、备查文件目录

《深圳聚电智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

                                          深圳聚电智能科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月19日