600681:百川能源第九届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-110 百川能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码: 证券简称:百川能源 公告编号:2017-110
百川能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2017年10月19日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年10月16日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事,本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议,通过以下议案:
1、《2017年第三季度报告》
审议通过《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、《关于会计政策变更的议案》
审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
审议通过《关于终止非公开发行a股股票事项的议案》。
《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
审议情况:6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、《关于投资设立控股子公司的议案》
审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
《关于投资设立控股子公司的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
审议情况:6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2017年10月20日
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